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浙江永强集团股份有限公司五届一次董事会抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-08-04 20:09:44 浏览次数:184
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  证券代码:002489 证券简称:浙江永强布告编号:2019-062

  浙江永强集团股份有限公司五届一次董事会抉择浙江永强集团股份有限公司五届一次董事会抉择布告布告

  本公司整体董事、监事、高档办理人员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“会议”)告诉于2019年7月19日以专人送达、传真或电子邮件等方法宣布,会议于2019年7月29日在公司会议室举行。应到董事9人,实到董事9人。

  本次会议的招集、举行以及参加表决董事人数契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法令、法规的规则。经参会董事推选,会议由董事谢建勇先生掌管,经参加会议董事仔细审议并经记名投票方法表决,审议经过以下抉择:

  第一项、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举董事长的方案》;

  会议推举谢建勇先生担任公司第五届董事会董事长,任期与公司第五届董事会相同。

  谢建勇先生简历详见公司于2019年7月13日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会抉择布告》(编号:2019-055号)。

  第二项、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举副董事长的方案》;

  会议推举谢建平先生和谢建强先生担任公司第五届董事会副董事长,任期与公司第五届董事会相同。

  谢建平先生和谢建强先生简历详见公司于2019年7月13日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会抉择布告》(编号:2019-055号)。

  第三项、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于确认第五届董事会专门委员会成员的方案》;

  会议赞同公司第五届董事会专门委员会的组成状况如下:

  毛美英女士、谢建强先生、胡凌先生为第五届董事会薪酬与查核委员会委员,其间毛美英女士为薪酬与查核委员会主任委员。

  胡凌先生、谢建强先生、周岳江先生为第五届董事会提名委员会委员,其间胡凌先生为提名委员会主任委员。

  周岳江先生、谢建勇先生、毛美英女士为第五届董事会审计委员会委员,其间周岳江先生为审计委员会主任委员。

  谢建勇先生、毛美英女士、胡凌先生为第五届董事会战略委员会委员,其间谢建勇先生为战略委员会主任委员。

  上述各委员简历详见公司于2019年7月13日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会抉择布告》(编号:2019-055号)。

  第四项、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任总司理的方案》;

  经董事长谢建勇先生提名,会议赞同聘任谢建强先生担任公司总司理,任期与公司第五届董事会相同。

  第五项、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任副总司理的方案》;

  经总司理谢建强先生提名,会议赞同聘任施服斌先生、蔡飞飞女士、王洪阳先生、周虎华先生为公司副总司理;其间聘任施服斌先生为常务副总司理。任期与公司第五届董事会相同。

  施服斌先生、蔡飞飞女士简历详见公司于2019年7月13日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会抉择布告》(浙江永强集团股份有限公司五届一次董事会抉择布告编号:2019-055号)。

  王洪阳先生、周虎华先生简历见附件。

  第六项、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任财政负责人的方案》;

  经总司理谢建强先生提名,会议赞同持续聘任施服斌先生为公司财政负责人,任期与公司第浙江永强集团股份有限公司五届一次董事会抉择布告五届董事会相同。

  第七项、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任董事会秘书的方案》;

  经董事长谢建勇先生提名,会议赞同持续聘任王洪阳先生担任公司第五届董事会秘书,任期与公司第五届董事会相同。王洪阳先生简历见附件。

  王洪阳先生丧尸谷联系方法如下:

  地址:浙江省临海市前江南路1号

  邮编:317004

  电话:0576-85956878

  传真:0576-85956299

  邮箱:whyofchina@sina.com

  独立董事关于聘任上述高档办理人员宣布了清晰的独立定见,详见指定信息发表媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  第八项、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任证券业务代表的方案》;

  经董事长谢建勇先生提名,会议赞同持续聘任朱慧女士为董事会证券业务代表,任期与公司第五届董事会相同。朱慧女士简历见附件。

  朱慧女士联系方法如下:

  地址:浙江省临海市前江南路1号

  邮编:317004

  电话:0576-85956868

  传真:0576-85956299

  邮箱:yotrioir@yotrio.com

  第九项、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任审计监察部负责人的方案》;

  经董事长谢建勇先生提名,会议赞同持续聘任吴舒翔先生为公司审计监察部负责人,任期与公司第五届董事会相同。吴舒翔先生简历见附件。

  特此布告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一九年七月二十九日

  附件:简历

  1、王洪阳,我国国籍,无境外居留权,生于1977年8月。自2007年10月入司,历任证券业务代表、证券出资部司理、人力资源总监。自2012年10月起任本公司副总司理、董事会秘书。

  到2019年7月29日,持有公司股份10,000股,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,与公司控股股东实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系,不属于最高人民法院发布的“失期被执行人”,也不存在《公司法》、《公司章程》中规则不得担任公司高档办理人员的景象。

  2、周虎华,我国国籍,无境外居留权,生于1975年3月。曾任公司制造四部及制作五部司理。自2017年3月起任公司总司理助理。

  未持有公司股份,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系,不属于最高人民法院发布的“失期被执行人”,也不存在《公司法》、《公司章程》中规则不得担任公司高档办理人员的景象。

  3、朱慧,我国国籍,无境外居留权,生于1988年7月。2014年2月参加公司,自2014年10月起任公司证券业务代表。

  未持有公司股份,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系,不属于最高人民法院发布的“失期被执行人”。

  4、吴舒翔,我国国籍,无境外居留权,生于1979年6月。曾任浙江绿叶商标织印有限公司助理管帐、上海海一鑫国际贸易有浙江永强集团股份有限公司五届一次董事会抉择布告限公司网络出售业务员、本公司资料管帐与本钱管帐、本公司本钱主管、本公司财政中心核算办理部司理;自2016年6月起任本公司审计监察部负责人。

  未持有公司股份,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系,不属于最高人民法院发布的“失期被执行人浙江永强集团股份有限公司五届一次董事会抉择布告”。

(责任编辑:DF515)

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